SFIO : चीनी मुखौटा कंपनियों पर सरकार की नकेल; मास्टरमाइंड हिरासत में

 
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8 सितंबर को, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्थानों पर एक साथ तलाशी और जब्ती की, जिलियन हांगकांग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, गुरुग्राम, बैंगलोर के फिन्टी प्राइवेट लिमिटेड और हैदराबाद के हुसिस कंसल्टिंग लिमिटेड में कार्यालयों के साथ। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) ने रविवार को एक मिस्टर डॉर्टसे और एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया, जो जिलियन इंडिया के बोर्ड में है, और माना जाता है कि वह रैकेट का मास्टरमाइंड है।

इस योजना में चीन से संबंध रखने वाली देश में कई मुखौटा कंपनियां स्थापित करना और उनके बोर्ड में फर्जी निदेशकों को शामिल करना शामिल था। कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए दस्तावेजों के अनुसार, श्री डॉर्टसे ने प्रदर्शित किया था कि मंडी, हिमाचल प्रदेश, उनका निवास (आरओसी) था।


आरओसी दिल्ली ने अपनी जांच के दौरान पाया कि जिलियन इंडिया द्वारा कई मुखौटा कंपनियों में काम करने के लिए नकली निदेशकों को भुगतान किया गया था। एमसीए ने कहा कि कंपनी की मुहरों से भरे बक्से और डमी निदेशकों के डिजिटल हस्ताक्षर साइट से बरामद किए गए।

भारतीय कर्मचारी चीनी तत्काल संदेश सेवा के माध्यम से चीनी समकक्षों के साथ बातचीत कर रहे थे। हुसिस को जिलियन इंडिया लिमिटेड की ओर से अभिनय करते हुए भी पाया गया।

एमसीए ने कहा कि जांच में "देश की वित्तीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गंभीर वित्तीय अपराधों" में मुखौटा कंपनियों की संभावित संलिप्तता का पता चला है।

मंत्रालय ने जिलियन और 32 अन्य कंपनियों की जांच एसएफआईओ को सौंपी है जो एमसीए के तत्वावधान में काम करती है। जांच में पाया गया कि श्री डॉर्टसे दिल्ली एनसीआर से बिहार के एक दूरस्थ विमान में भाग गए, और सड़क के रास्ते देश से भागने का प्रयास कर रहे थे।

जब संदिग्ध को 10 सितंबर को एक दूरस्थ स्थान पर हिरासत में लिया गया था, तो एक विशेष एसएफआईओ टीम वहां भेजी गई थी।
जांच में आगे पता चला कि डॉर्टसे दिल्ली एनसीआर से बिहार राज्य के एक दूरदराज के इलाके में भाग गया था और प्राप्त जानकारी और जांच के अनुसार सड़क मार्ग से भारत से भागने का प्रयास कर रहा था।

तुरंत, एसएफआईओ में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसे उक्त दूरस्थ स्थान पर प्रतिनियुक्त किया गया था, एमसीए ने कहा कि 10 सितंबर 2022 की शाम को, एसएफआईओ ने डॉर्टसे को गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में क्षेत्राधिकार न्यायालय में पेश किया गया था और उसकी ट्रांजिट रिमांड के आदेश थे। पाया हुआ।