ईडी ने बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज पर छापे के दौरान 22.82 करोड़ रुपये मूल्य के बिटकॉइन को फ्रीज किया

 
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नई दिल्ली: बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज में एक तलाशी अभियान के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22.82 करोड़ रुपये के बराबर 150.22 बिटकॉइन जब्त किए, ईडी ने शुक्रवार को कहा।

ईडी ने मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन ई-नगेट्स से संबंधित जांच के संबंध में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की।

एक शिकायत के जवाब में, आमिर खान और अन्य के खिलाफ, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत, 15 फरवरी, 2021 को पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर तत्काल मामला खोला गया था। फेडरल बैंक के अधिकारियों द्वारा मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कलकत्ता के न्यायालय में किया गया।
ईडी ने उल्लेख किया कि आरोपी आमिर खान ने ई-नगेट्स नाम से एक मोबाइल गेमिंग ऐप लॉन्च किया, जो जनता को धोखा देने के उद्देश्य से बनाया गया था।

इसके अलावा, एजेंसी ने कहा कि, जनता से एक बड़ा दान प्राप्त करने के बाद, विभिन्न बहाने से ई-नगेट्स ऐप से निकासी को अचानक रोक दिया गया था। ईडी ने बताया कि "बाद में, प्रोफ़ाइल जानकारी सहित सभी डेटा, ई-नगेट्स ऐप सर्वर से मिटा दिए गए थे।"

जांच के दौरान, यह पता चला कि कई खातों, 300 से अधिक खातों, का इस्तेमाल धन को लूटने के लिए किया गया था, यह कहते हुए, "क्रिप्टो मुद्राओं को खरीदने के लिए भी आय का उपयोग किया गया था"।

इससे पहले आमिर खान और उनके साथियों के खिलाफ पूछताछ के दौरान आरोपी के घर से कुल 17.32 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे।

एजेंसी ने कहा, 85.91870554 बिटकॉइन जो बिनेंस एक्सचेंज में बैलेंस में पाए गए थे और 16,74,255.7 अमेरिकी डॉलर के बराबर थे (बाजार विनिमय दरों के आधार पर उस समय लगभग 13.56 करोड़ रुपये के बराबर) जमे हुए थे।
ईडी ने कहा कि "आमिर खान और उनके साथी के बैंक खाते में पाए गए 5.47 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया गया है," WRX (वज़ीरएक्स का उपयोगिता टोकन) और यूएसडीटी सहित वज़ीरएक्स में क्रिप्टोक्यूरेंसी खातों को फ्रीज कर दिया गया है। .

रोमन अग्रवाल को अपराधियों से प्राप्त देशों के भीतर और बाहर गलत तरीके से अर्जित धन के हस्तांतरण से संबंधित अंतर-या अंतर-देश लेनदेन में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए गिरफ्तार किया गया था। रोमेन अग्रवाल की आवासीय संपत्ति से कुल 1.65 करोड़ रुपये की नकदी और 44.5 बिटकॉइन (तब 7.12 करोड़ रुपये मूल्य के) जब्त किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। वह वर्तमान में अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

पीएमएलए के तहत अब तक की गई जांच के दौरान अब तक कुल 68.42 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है और उसे जब्त कर लिया गया है।